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Markus Meißner
Herausgebende Organisation
Beschreibung
AEB-Syndikus Marcus Puschke ist Herausgeber des Buchs „Basiswissen Sanktionslisten“. Gemeinsam mit Rechtsanwalt Harald Hohmann vermittelt er, wie Unternehmen die Pflicht zum Sanktionslisten-Screening in ihre Geschäftsprozesse integrieren können. Die Autoren beleuchten rechtliche Hintergründe und geben Tipps für die Umsetzung in der Praxis.
Denn viele Unternehmen tun sich immer noch schwer, der Pflicht zum Sanktionslisten-Screening nachzukommen, ohne die Abläufe unverhältnismäßig zu behindern. Die Autoren fassen alle wichtigen Aspekte zusammen z.B. die strafrechtlichen Folgen bei Verstoß gegen die personenbezogenen Embargos, die Relevanz des US-Rechts, welche Prozesse in den Unternehmen abgesichert werden müssen und wie dies mit Hilfe von IT und Risikomanagement gelingen kann.
Sie finden u.a. Antworten auf folgende Fragen:
Basiswissen Sanktionslisten ist im Bundesanzeiger-Verlag erschienen und kann über den Shop bestellt werden.
ISBN: 978-3-89817-635-4
152 Seiten, € 34,80
Denn viele Unternehmen tun sich immer noch schwer, der Pflicht zum Sanktionslisten-Screening nachzukommen, ohne die Abläufe unverhältnismäßig zu behindern. Die Autoren fassen alle wichtigen Aspekte zusammen z.B. die strafrechtlichen Folgen bei Verstoß gegen die personenbezogenen Embargos, die Relevanz des US-Rechts, welche Prozesse in den Unternehmen abgesichert werden müssen und wie dies mit Hilfe von IT und Risikomanagement gelingen kann.
Sie finden u.a. Antworten auf folgende Fragen:
- Welche gesetzlichen Vorgaben müssen eingehalten werden?
- Was versteht man unter "Nichtverbreitung", "Embargo", "Sanktionslisten", etc.?
- Welche Pflichten bestehen für Unternehmen?
- Wie kann eine Implementierung von Sanktionslistenprüfungen im Unternehmen aussehen?
- Welche Prozesse sind betroffen?
Basiswissen Sanktionslisten ist im Bundesanzeiger-Verlag erschienen und kann über den Shop bestellt werden.
ISBN: 978-3-89817-635-4
152 Seiten, € 34,80
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